Café & Criminal Compliance

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Todas as informações sobre o tema encontram-se abaixo.
Programa sujeito a alterações.
Carga HoráriaPeríodoInstrutor(a)
02 horas e 30 minutos 09h00 às 11h30
Áreas
/ /
Localização
IBEF-Rio, na Av. Rio Branco, 156, Conj. 402/4º andar – Ala C, Centro-RJ - (Fácil acesso com localização privilegiada sobre a Estação Carioca do Metrô, em frente ao VLT, a 100 m do Estacionamento Ed. Garagem - Menezes Cortes - e a 5 min. do aeroporto Santos Dumont).

O café da manhã no IBEF Rio de Janeiro é um evento dedicado a disseminar conhecimento sobre temas relevantes à nossa economia. Através de palestras e discussões, esclarecemos as tendências do mercado e, consequentemente, ajudamos as organizações e pessoas definirem suas estratégias no cenário atual do nosso País.

Nesta Edição…

Criminal Compliance

Nas nossas empresas não queremos:

  • Prisões de representantes legais;
  • Mandados de busca e apreensão;
  • Quebra de sigilo de dados e de conversas telefônicas.

É mais saudável atuar preventivamente, visando suprimir e coibir práticas e costumes que possam vir a ser considerados como ilícitos penais. Somente através desta prática. é possível evitar ou, pelo menos minimizar danos para empresas, que, independentemente de seu porte, podem ser alvos de tais medidas criminais drásticas.

O que podemos fazer preventivamente para impedir ou minimizar o risco da empresa ser envolvida em assunto criminal? Precisamos estar municiados, dentro da Lei, caso sejamos alvo de operações policiais.

Como devemos proceder?

No Brasil, em matéria criminal, o assunto é muito recente. Sua aplicação deriva da lei anticorrupção e posterior regulamentação, voltada para a prevenção e repressão de atos de corrupção.  A Lei de branqueamento de capitais, Lei 9613/98, obriga determinadas empresas a “adotar políticas, procedimentos e controles internos” e comunicar ao COAF qualquer operação suspeita.

A tendência é o estado transferir para as empresas a obrigação de criar regras para impedir crimes no âmbito empresarial. Atuar preventivamente impedindo tal prática, além de ser responsável pela investigação de atos suspeitos.

O compliance nada mais é do que a implementação de regras rígidas que devem ser cumpridas no ambiente da empresa, independentemente  do seu tamanho. O advogado criminal especializado em advocacia empresarial preventiva poderá prestar a assistência necessária.

A empresa moderna deve se adequar aos novos parâmetros para enfrentar os desafios do novo milênio. Prevenir-se continuamente a fim de evitar uma visita da Polícia ou do Ministério Público, é a medida mais inteligente a ser adotada. Além de possuir o embasamento necessário para defender-se de acusações criminais injustas.

OBJETIVOS

Apresentar aos interessados um breve panorama sobre criminal compliance, a implementação de regras internas de cumprimento visando a identificação e supressão de práticas passíveis de configurar ilícito criminal dentro da empresa.

Desta forma, o conceito de advocacia empresarial criminal preventiva será estabelecido.

PÚBLICO-ALVO

Empreendedores, empresários, executivos, gerentes, consultores, contadores, administradores, advogados, e demais interessados sobre criminal compliance e advocacia empresarial criminal preventiva.

TEMAS ABORDADOS

  • Breve introdução sobre o histórico mundial de combate à corrupção;
  • Noções sobre compliance com enfoque no direito penal;
  • Noções sobre a lei anticorrupção e sua regulamentação;
  • Noções sobre a lei de lavagem de capital sob a ótica da empresa.

Com…

 


Realização





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Evento


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EDUCAÇÃO EMPRESARIAL

IBEF Rio de Janeiro

POLÍTICA DE PAGAMENTO, CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO

  • Pagamento

O IBEF Rio de Janeiro comunica aos participantes de suas atividades que os pagamentos podem ser realizados da seguinte forma:

Pessoa Jurídica: faturamos para até 30 dias emitindo boleto e NF.

Pessoa Física: em espécie (moeda R$) em nossa Secretaria; depósito bancário; boleto à vista; cheque em até 3 vezes, sendo o primeiro cheque descontado em no máximo, 5 (cinco dias) úteis antes da realização do evento e os demais cheques para 30 e 60 dias; cartão de crédito ou débito pelo PagSeguro em nosso site (não dispomos de máquina física em nossa Sede).

O prazo máximo de 5 dias úteis antes da realização do evento deverá ser respeitado para todas as modalidades de pagamento, excluindo somente o pagamento on-line através do PagSeguro. A partir deste prazo não podemos garantir a confirmação de inscrição devido ao limite de participantes de cada evento.

Dados para Depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF Rio de Janeiro
CNPJ: 34.163.329/0001-95 – I.M: 00.308.927
Itaú: Nº Banco: 341 – Agência: 8548 – C/C: 25781-8
Banco do Brasil: Nº Banco: 001 – Agência: 183-X – C/C: 420085-3
Bradesco: Nº Banco: 237 – Agência: 3122-4 – C/C 082339-2

Observações

É indispensável o envio do comprovante de depósito via e-mail para reservas@ibefrio.org.br e financas@ibefrio.org.br, constando nome completo e o respectivo curso/palestra que se refere a fim de identificarmos o pagamento e confirmarmos a inscrição. O prazo de 5 dias úteis anteriores à realização do evento também deverá ser respeitado para o envio da comprovação de pagamento.

Nota fiscal deverá ser solicitada via e-mail para financas@ibefrio.org.br

  • Confirmação de Inscrição

A confirmação do evento acontecerá via e-mail quando o número mínimo de inscrições estiver confirmado para viabilizar a sua realização. O prazo para a confirmação será em 72 horas antes da realização do evento.

Ressaltamos que a inscrição do participante só é efetivada após a confirmação da identificação do pagamento.

  • Cancelamento

 Para solicitar cancelamento de inscrição em eventos, favor enviar e-mail para reservas@ibefrio.org.br com no mínimo 72 horas úteis de antecedência, indicando a sua preferência por reembolso ou crédito.

Caso este prazo não seja respeitado, o IBEF Rio de Janeiro não possuí nenhuma obrigação de devolução do valor pago, seja este integral ou parcial. Em adição, se o valor estiver sendo parcelado, cabe ao participante honrar com as demais parcelas, independentemente da modalidade de pagamento escolhida. Quando uma inscrição for solicitada e não for cancelada com 72 horas de antecedência e o pagamento (integral ou parcial) não for identificado, será cobrado o valor de R$ 70,00 referente aos custos de impressão do material didático, certificado, placas e outras providências necessárias para receber o participante no referido curso/palestra/evento.

Exemplo:

Se o evento estiver marcado para uma segunda-feira, a solicitação de cancelamento deverá ser formalizada, impreterivelmente, na quarta-feira da semana anterior à sua realização. Após este prazo, o participante perde o seu direito ao reembolso ou crédito.

Em caso de cancelamento do evento, os inscritos serão avisados com antecedência mínima de 72 horas úteis antes da realização. A exceção deste prazo será apenas por motivos de força maior.

  • Reembolso ou Crédito

Em caso de cancelamento da inscrição pelo participante em até 72 horas antes da realização do evento temos duas formas de devolução dos valores pagos: por depósito na conta corrente do favorecido em até cinco dias úteis após a solicitação ou por meio de crédito por até 06 (seis) meses para utilização em nossas atividades. Para participantes que realizaram o pagamento pelo PagSeguro verificar os procedimentos de cancelamento no próprio site.

Em caso de cancelamento do evento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido integralmente por depósito na conta corrente do favorecido em até cinco dias úteis após o cancelamento ou por meio de crédito por até 06 (seis) meses para utilização em nossas atividades. Porém, não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa, desta forma sempre orientamos os participantes aguardarem o recebimento da confirmação do evento por e-mail.

Informações

Todos os nossos cursos possuem certificado. Caso alguma Palestra não contenha a informação de que o certificado está incluído e necessite ou deseje a comprovação de presença, favor solicitar via e-mail para reservas@ibefrio.org.br.

Ao confirmar a sua inscrição nos cursos, palestras e eventos, os participantes e instrutores/palestrantes, autorizam a utilização da sua imagem e também do seu nome nas mídias sociais, impressas e digitais, veiculadas pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.

Esta autorização é concedida a título gratuito, abrangendo todo território nacional e o exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações. Consequentemente, os participantes e instrutores/palestrantes, concordam ser identificados pelo nome, sem título de direitos conexos à sua imagem.

Caso o palestrante/instrutor/participante não deseje ou não possa autorizar o uso da sua imagem, solicitamos que avise à equipe do IBEF-Rio.